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OneLife Network Ltd (Belize) financial authorities warnings & registrations:warning BaFin GermanOnecoin Ltd (Dubai), OneLife Network Ltd (Belize) und One Network Services Ltd (Sofia/Bulgarien): Untersagung von Geschäften mit „OneCoins" in Deutschland Datum:27.04.2017 Die BaFin hat der Onecoin Ltd (Dubai) und der OneLife Network Ltd (Belize) heute untersagt, im Internet ein öffentlich zugängliches System anzubieten, um darüber Geschäfte mit „OneCoins" durchzuführen. Darüber hinaus hat sie die Unternehmen angewiesen, jegliche Werbung für den Vertrieb und Verkauf von „OneCoins" in Deutschland sofort einzustellen. Die Geschäfte mit „OneCoins" in Deutschland sind nach Auffassung der BaFin als Eigenhandel nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 4 Kreditwesengesetz (KWG) zu qualifizieren. Die Erlaubnis, die für diese Finanzdienstleistung nach § 32 Absatz 1 KWG für den Betrieb im Inland erforderlich ist, haben die Betreiber nicht. Der One Network Services Ltd (Sofia/Bulgarien) hat die BaFin unterstützende Tätigkeiten untersagt. Die Verfügungen beruhen auf § 37 Absatz 1 Satz 1 und 4 KWG. Sie sind von Gesetzes wegen sofort vollziehbar, jedoch noch nicht bestandskräftig. Die Untersagungen erfolgten im Anschluss an eine Verfügung vom 5. April 2017 an die IMS International Marketing Services GmbH (IMS), Greven, mit der die BaFin der IMS untersagte, die Gelder von Anlegern, die in den Besitz von „Onecoins" kommen wollten, an Dritte weiterzuleiten, sowie an die Verfügung vom 18. April 2017 an die OneCoin Ltd, mit der die BaFin dieser Gesellschaft die weitere Beteiligung am unerlaubten Finanztransfergeschäft der IMS untersagte. Hintergrund Onecoin Ltd, OneLife Network Ltd und One Network Services Ltd stehen in einem Verbund von Unternehmen, die unter dem Begriff „OneCoin" über ein mehrstufiges System weltweit und auch in der Bundesrepublik Deutschland virtuelle Einheiten anbieten, die sie selbst als Kryptowährung deklarieren. Mit Bescheid vom 5. April 2017 wies die BaFin die IMS, Greven, gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) an, das unerlaubt für Onecoin Ltd, Dubai, betriebene Finanztransfergeschäft mit „OneCoin"-Anlegern sofort einzustellen, und ordnete die Abwicklung der unerlaubten Geschäfte an. Bereits zuvor hatte die Behörde nach § 4 Absatz 1 Satz 4 ZAG über die bekannten noch aktiven Konten der IMS in Deutschland eine sofort vollziehbare Kontensperre verhängt. Insgesamt hatte die IMS aufgrund der mit der Onecoin Ltd geschlossenen Vereinbarung zwischen Dezember 2015 und Dezember 2016 rund 360 Millionen Euro angenommen. Davon liegen noch rund 29 Millionen Euro auf den derzeit gesperrten Konten. Nähere Details ergeben sich aus der Pressemitteilung zur IMS vom 10. April 2017. Im Anschluss an die Verfügung vom 5. April 2017 an die IMS traf die BaFin am 18. April eine direkte Anordnung an Onecoin Ltd, in der die Behörde die Gesellschaft anwies, ihre Geschäftstätigkeit insoweit einzustellen, als sie in die Anbahnung, die Abwicklung und den Abschluss des durch die IMS unerlaubt betriebenen Finanztransfergeschäfts dadurch einbezogen ist, dass sie Zahlungen auf deren Konten veranlasst und Zahlungsanweisungen gegenüber der IMS ausspricht. 2017-05-29, http://www.ifsc.gov.bz/one-life-network-limited/: POSTED ON MAY 29, 2017 · POSTED IN WARNING NOTICES 29 May 2017 WARNING NOTICE One Life Network Limited It has come to the notice of the International Financial Services Commission of Belize (IFSC) that an entity calling itself ‘One Life Network Limited’, an International Business Company registered in Belize, is conducting trading without first obtaining the required licence from the IFSC. This entity is not licensed/regulated by the International Financial Services Commission or any other competent authority in Belize to conduct any type of trading business. One Life Network Limited is therefore directed to cease and desist from carrying on with the said unlicensed activities which constitute an offence under the laws of Belize. All persons concerned are warned to take note and exercise extreme caution. NERI J. MATUS (MRS) DIRECTOR GENERAL International Financial Services Commission of Belize 2017-08-23, https://www.cssf.lu/fileadmin/files/Protection_consommateurs/Avertissements/W_Onecoin_230817_eng.pdf: WARNING The Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warns the public that the entity named Onecoin Ltd., also present on social media under the name Onecoin Luxembourg, is not supervised by the CSSF. Luxembourg, 23 August 2017 |
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OneLife Network Ltd (Belize) domain information:Domain name: onecoin.euStatus In Use Registered: 23 Jun 2014 Expiry date: 23 Jun 2017 Last update: 23 Jun 2016 REGISTRAR Organisation: One.com A/S REGISTRANT Name: Tsvetelina Lekova Organisation: Onecoin Ltd Language: English Address: 12 Tsar Osvoboditel 1000 Sofia Bulgaria Phone: Fax: Emai: l TECHNICAL Name: One.com Hostmaster Organisation: One.com A/S Language English Domain Name: ONECOIN.COM Registry Domain ID: 102139008_DOMAIN_COM-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.enom.com Registrar URL: www.enom.com Updated Date: 2016-07-17T05:03:27.00Z Creation Date: 2003-08-15T18:30:00.00Z Registrar Registration Expiration Date: 2017-08-15T18:30:54.00Z Registrar: ENOM, INC. Registrar IANA ID: 48 Reseller: NAMECHEAP.COM Domain Status: clientTransferProhibited https://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited Registry Registrant ID: Registrant Name: WHOISGUARD PROTECTED Registrant Organization: WHOISGUARD, INC. Registrant Street: P.O. BOX Registrant City: PANAMA Registrant State/Province: PANAMA Registrant Postal Code: 00000 Registrant Country: PA Registrant Phone: Registrant Phone Ext: Registrant Fax: Registrant Fax Ext: Registrant Email: Registry Admin ID: Admin Name: WHOISGUARD PROTECTED Admin Organization: WHOISGUARD, INC. Admin Street: P.O. BOX Admin City: PANAMA Admin State/Province: PANAMA Admin Postal Code: 00000 Admin Country: PA Admin Phone: Admin Phone Ext: Admin Fax: Admin Fax Ext: Admin Email: Registry Tech ID: Tech Name: WHOISGUARD PROTECTED Tech Organization: WHOISGUARD, INC. Tech Street: P.O. BOX Tech City: PANAMA Tech State/Province: PANAMA Tech Postal Code: 00000 Tech Country: PA Tech Phone: Tech Phone Ext: Tech Fax: Tech Fax Ext: Tech Email: Name Server: GLEN.NS.CLOUDFLARE.COM Name Server: MOLLY.NS.CLOUDFLARE.COM DNSSEC: unSigned |
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